Как Мы Предотвращаем Мошенничество на VentureRocket Eurasia

В 2021 году из-за различных финансовых афер было потеряно 280 496 804 доллара. К сожалению, наибольшее количество мошеннических действий произошло на инвестиционных онлайн-платформах — было утрачено 150 миллионов долларов.

Мошенники активно используют инвестиционные онлайн-платформы для кражи денег, даже такие известные и проверенные, как Robinhood, TD Ameritrade, E-Trade или Fidelity (в прошлом году через эти платформы было украдено более 100 миллионов долларов).

Мы твердо убеждены в том, что обеспечение системы идентификации и предотвращения мошенничества — необходимая составляющая платформы VentureRocket Eurasia.

Как мы предотвращаем случаи мошенничества на VentureRocket Eurasia?

В настоящее время инвестировать в VentureRocket Eurasia могут только утвержденные профессиональные инвесторы. Чтобы убедиться, что на нашей платформе работают настоящие инвесторы, мы тщательно проверяем всех инвесторов, зарегистрированных на нашей платформе. Кроме того, все инвесторы, желающие инвестировать в стартапы на платформе, должны пройти процедуры KYC/AML.

На случай, если фейковому инвестору удастся зарегистрироваться на VentureRocket Eurasia, есть еще один шаг, предотвращающий потенциальные мошеннические действия. Чтобы инвестировать в выбранную компанию, все инвесторы должны пройти процесс вайтлистинга.

Они обязаны предоставить форму подтверждения риска, AML-форму и другие KYC-документы. После того, как наш администратор проверит и утвердит эти формы, стартап сам также может запросить у инвестора дополнительные документы.

Только после прохождения процесса вайтлистинга инвестор может начать инвестировать в проект.

Чтобы капитал на VentureRocket Eurasia, присоединяйтесь к нашей платформе по ссылке: https://company.venturerocket.vc/

Соинвестируйте в проверенные технологические стартапы, зарегистрируйтесь здесь: https://eco.venturerocket.vc/.

P.S.  В случае поступления подозрительных сообщений убедительно просим сообщать нас о сомнительных пользователях по почте [email protected]